每天取现1000万！泰国调查比特币挖矿洗钱集团
据泰国媒体报道，泰国特别调查厅（DSI）近日进一步扩大了对一起重大非法“比特币挖矿”案件的调查。该案件表面上涉及偷电进行比特币挖矿活动，实质上是一个涉嫌跨国洗钱的华人灰产网络。该组织主要通过电信诈骗、网络赌博等非法手段实施洗钱，其每年的资金流水超过100亿泰铢，约合20亿元人民币。
警方在行动中缴获了6390多台加密货币挖矿设备，仅给泰国电力局造成的电力损失就接近10亿泰铢，约合2亿元人民币。调查显示，该团伙分工明确，不仅有泰国公职人员作为“内鬼”提供便利，还雇佣缅甸籍人员在泰国银行每天进行高额取现，金额达3000万至5000万泰铢，约合600万至1000万元人民币。
目前，此案已延伸至美国调查层面。美国特勤局已扣押该网络核心中国籍负责人王某名下价值超过1780万美元（约合1.25亿元人民币）的数字资产。泰国警方已对4名中国出资人和4名缅甸籍成员发出逮捕令，后续的跨国清查工作仍在持续推进中。
